Debes Saber:

 Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) es una persona o estructura jurídica u organización que principalmente se dedica a la recaudación o desembolso de fondos con propósito de carácter caritativo, religioso, cultural, educativo, social, fraternal, o para la realización de otros tipos de buenas obras. Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables, y los países deberían asegurar que no pueden ser usadas indebidamente:

1.      Por organizaciones terroristas que pretendan pasar por entidades legítimas.

2.      Para explotar entidades legítimas como conducto para el financiamiento del terrorismo.

3.      Para explotar incluyendo el propósito de eludir medidas de congelamiento de activos.

4.   Para esconder u oscurecer el desvió clandestino de fondos destinados a propósitos legítimos hacia organizaciones terroristas.

Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s): son organizaciones que en teoría no presentan vinculación con estructuras de gobierno ni persiguen fines de lucro. Tienen por objetivo y razón de ser, lograr un fin humanitario.

Si eres OSFL u ONG reduce la dependencia del manejo de efectivo, y los riesgos que esto implica por desconocer el origen de los fondos, previene la LC/FT/FPADM, usa los productos y servicios financieros.